Con el objetivo de anular cualquier posibilidad que dineros provenientes del narcotráfico o de otras actividades ilícitas ingresen al país para ser "lavados" en las inversiones asociadas a la adjudicación y construcción de los futuros casinos, la Superintendencia de estas entidades comenzó un trabajo de asesoría permanente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de una unidad especializada en el tema.
Según informó el superintendente de casinos, Francisco Leiva, a contar de julio se inició este trabajo con el objetivo que dicho departamento asesore a la superintendencia en el proceso de precalificación de las sociedades (y sus integrantes) que postulan a los casinos.
"Básicamente vamos a usar o adaptar la misma metodología para calificar la idoneidad de los operadores y verificar el origen licito de los dineros que se utiliza actualmente en los Estados Unidos", expresó.
ANÁLISIS
Según explicó la autoridad, durante la semana pasada el trabajo consistió en revisar la documentación entregada a la superintendencia "con el objetivo de ver -considerando la experiencia en Estados Unidos- qué otros antecedentes son necesarios solicitar a los postulantes", precisó.
Dicho análisis concluyó el viernes pasado determinándose la información especifica adicional que será solicitada a los representantes de algunos de los proyectos.
Cabe destacar que durante el proceso de calificación, serán revisados absolutamente todos los antecedentes de la cadena que conforme una determinada sociedad. "Pues muchas veces pueden estar constituidas y radicadas en el extranjero, el rastreo llegará incluso al patrimonio de las personas naturales que estén detrás de ellas", puntualizó Leiva.
LAVADO
Considerando el hecho histórico que los casinos de Las Vegas fueron constituidos con dineros provenientes de la mafia, los países desarrollados -donde está consolidada la industria de casinos- pusieron como primer filtro la investigación sobre los recursos de quienes pretendan ingresar a este negocio, para descartar la entrada de organizaciones criminales destinadas al lavado de dinero.
"Contamos con facultades excepcionales para realizar estos análisis y solicitar toda la información que se estime conveniente. Si no tenemos claridad respecto del origen de los dineros o de la idoneidad de los socios, simplemente el proyecto queda descartado", agregó.
PROCESO
Hoy el superintendente Leiva visitará Antofagasta para reunirse con el Consejo Comunal y el alcalde Daniel Adaro.
El objetivo de estos encuentros es exponer el proceso de calificación de las sociedades postulantes y la participación que le compete a los municipios y a los gobiernos regionales.
Sin embargo, en esta ocasión la Segunda Región será la única en la cual Leiva no podrá reunirse con los consejeros regionales, pues desde ese organismo fue señalado como impedimento "un problema de agenda".
