Para evitar que ingrese dinero proveniente del narcotráfico u otras actividades ilícitas ingresen al país para ser "lavados" en las inversiones asociadas a la adjudicación y construcción de los futuros casinos, la Superintendencia comenzó una investigación junto al departamento de USA

La Cámara de Diputados solicitará a los gobiernos estatales y del Distrito Federal congelar la apertura de los 197 centros de juego autorizados por la Secretaría de Gobernación.

Dichos diputados alegan que se habrían beneficiado empresarios de "dudosa calidad moral"